“警”急拦截！甘州公安成功拦截涉诈资金4万元

“您符合国家扶贫政策条件，只要配合刷流水，就能申领国家专项扶贫资金。”近年来，国家乡村振兴政策深入人心，而一些不法分子也趁机利用该政策，以申领高额扶贫款为由，诱骗受害者上当。

2025年8月4日，张掖市公安局甘州分局反诈中心接到兰州银行张掖分行营业部线索反馈：群众杨先生在办理取款业务时，面对柜台工作人员对资金来源和用途的询问时，杨先生神色紧张、含糊其辞，行为极其反常，请求核查。

“我们向杨先生确认取款用途时，他始终逃避我们的问题，且说辞前后不一，这些细节引起我们高度警觉，遂立即将相关情况反馈给公安机关。”银行工作人员说道。

甘州分局反诈中心接到线索后，立即前往银行进行核查。经查，民警发现杨先生取现的4万元资金于当日由武汉汇入，属于快进快出交易，且该笔业务特征与近期频发的电信网络诈骗资金转移模式高度相似，这一情况引起了民警的高度警觉。民警见疑不放，立即对汇入杨先生账户的4万元资金进行核查，经大量工作，查明8月4日汇入杨先生账户的4万元系曾遭受电信网络诈骗的唐某某的被骗资金。由此，民警确定杨先生账户汇入的4万元确系涉诈资金。

为使杨先生明白事情的严重性，民警和银行工作人员耐心对其进行劝说，经过近10分钟的劝导工作，杨先生才幡然醒悟，意识到自己被诈骗分子利用，陷入了为骗子“洗钱”的陷阱，险些沦为“洗钱”帮凶。

原来，今年6月份，杨先生在不知情的情况下，被陌生人拉入“国家扶贫”微信群，后该群“客服”私聊杨先生，告诉杨先生其符合他们的补贴条件，要求杨先生学习“保密法则”，提供个人身份信息、银行卡账户，并于2025年8月4日向杨先生提供的个人账户转入4万元。随后，该“客服”要求杨先生立即预约取现，并将钱款汇入指定银行账户，就可申请“国家专项扶贫款”。之后便有了杨先生来银行取现的一幕。

目前，甘州公安已对杨先生银行卡内的4万元涉诈资金进行拦截保全，同时，受害人资金返还工作正在进行中。

下一步，张掖市公安局甘州分局将持续紧盯涉诈高危资金预警和线下大额取现线索拦截，全力做好反诈预警劝阻工作，以实际行动守牢人民群众的“钱袋子。